Ukraine
Topic
ODIHR Legal Reviews, Assessments
Variety of useful resources and tools prepared by ODIHR to support legal reform in OSCE participating States. It includes legal reviews of draft and exisiting national legislation and assessments of legislative process.
Opinions
Законопроект № 9269-д «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект) спрямований на посилення положень, що регулюють статус і заходи належної перевірки, що застосовуються до політично значущих осіб (ПЕП). Основною метою Законопроекту є запровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, відповідно до рекомендацій та вказівок Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що також є одним із структурних показників, яким має відповідати Україна за умовами Програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України. Враховуючи обмежені часові рамки для підготовки цього правового аналізу, та визнаючи складність проблеми, а також важливість добре збалансованих та ефективних заходів із запобігання корупції, БДІПЛ вирішило підготувати терміновий проміжний висновок. Таким чином, цей юридичний висновок містить попередній аналіз положень Законопроекту, та зосереджується лише на деяких із найбільш проблемних питань, таких як ризики, пов’язані з різним ставленням, право на повагу до приватного та сімейного життя, та стандарти захисту персональних даних. Більш повний і детальний аналіз буде проведений після остаточної оцінки відповідності запропонованих заходів міжнародним стандартам і зобов’язанням ОБСЄ згідно людського виміру, включаючи пропорційність довічного статусу політично значущих осіб та членів їх сім’ї. Запровадження ефективних заходів із запобігання корупції відповідно до встановлених міжнародних стандартів і рекомендацій має вирішальне значення для відзначення прогресу України у впровадженні реформ, що вимагаються ЄС. Тим не менше, важливо забезпечити, щоб спеціальні заходи, які застосовуються до політично значущих осіб, також відповідали міжнародним стандартам прав людини та зобов’язанням ОБСЄ згідно людського виміру.
The Draft Law No. 9269-d “On Amendments to the Law of Ukraine on Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds of Crimes, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction” (Draft Law) seeks to enhance the provisions governing the status and due diligence measures applicable to Politically Exposed Persons (PEPs). The main objective of the Draft Law is to implement a risk-based approach in line with the recommendations and guidance of the Financial Action Task Force (FATF), which is also among the structural benchmarks to be met by Ukraine under the International Monetary Fund (IMF) Extended Fund Facility (EFF) for Ukraine. Given the short timeline to prepare this legal analysis and acknowledging the complexity of the issue at stake, as well as the importance of well-balanced and effective corruption prevention measures, ODIHR decided to prepare an Urgent Interim Opinion. As such, the present legal opinion provides a preliminary analysis of the Draft Law, focusing only on some of the most concerning issues, such as the risks associated with differential treatment, the right to respect for private and family life and personal data protection standards. A more comprehensive and detailed review will follow offering a final assessment of the compliance with international standards and OSCE human dimension commitments of the proposed measures, including proportionality of the life-time status of PEP and their family members.
Comments
Notes
No documents
Others
No documents
Legislation
Constitution
Variety of useful resources and tools prepared by ODIHR to support legal reform in OSCE participating States. It includes legal reviews of draft and exisiting national legislation and assessments of legislative process.
Most read documents
Legislation
Criminal codes
National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.
Most read documents
Legislation
Primary and Secondary
National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.
Most read documents
International standards
National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.
Most read documents
No documents
Case-law
Case law subline. Status of Ratification of the Main International Human Rights Treaties, Conventions and other instruments. International Case-law for selected topics.
National
No documents